OFAC sanciona a 14 personas y empresas vinculadas al cártel de Sinaloa
Estados Unidos sanciona redes ligadas a Los Chapitos y operaciones con criptomonedas; UIF bloquea cuentas en México.
Ciudad de México, 20 de mayo de 2026.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 14 personas y empresas presuntamente relacionadas con dos redes criminales vinculadas al cártel de Sinaloa, señaladas por actividades de tráfico de drogas y lavado de dinero.
De acuerdo con información revisada también por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las sanciones alcanzan a 12 personas físicas y dos personas morales identificadas por presuntas operaciones relacionadas con el tráfico de estupefacientes y el blanqueo de recursos, incluyendo el uso de criptomonedas.
Entre los sancionados se encuentra Armando de Jesús Ojeda Avilés, identificado por autoridades estadounidenses como presunto operador financiero de la facción de Los Chapitos. Según la OFAC, encabezaba una red dedicada al tráfico de fentanilo y al lavado de ganancias obtenidas de esta actividad mediante activos digitales.
También fueron sancionados Jesús Alonso Aispuro Félix, señalado por administrar transferencias de recursos mediante criptomonedas; Rodrigo Alarcón Palomares, relacionado con la recolección de efectivo en Estados Unidos y actividades de distribución de drogas; y Alfredo Orozco Romero, identificado como presunto encargado de cobro de deudas relacionadas con cargamentos de cocaína.
La lista incluye además a Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero, señaladas como presuntas prestanombres de Ojeda Avilés. Las empresas Grupo Especial Mamba Negra, S. de R.L. de C.V. y el restaurante Gorditas Chiwas también fueron incluidas en las sanciones.
La segunda red señalada por la OFAC estaría encabezada por Jesús González Peñuelas y presuntamente se dedicaba al tráfico internacional de drogas, traslado de dinero en efectivo entre Estados Unidos y México y uso de empresas para ocultar recursos ilícitos.
Como parte de esta estructura fueron sancionados Cástulo Bojórquez Chaparro, Fredi Ismael García Sandoval, Luis Arnulfo Moreno Zamora, Baltazar Sáenz Aguilar y Noé de Jesús Castro Rocha, quienes fueron vinculados con logística de narcotráfico, lavado de dinero y traslado de efectivo.
Las sanciones de la OFAC implican el bloqueo de bienes e intereses financieros de las personas y empresas designadas dentro de territorio estadounidense. Además, cualquier entidad controlada en al menos 50 por ciento por personas sancionadas también queda sujeta a bloqueo.
En México, la UIF procederá al bloqueo de las cuentas bancarias relacionadas con los sancionados.
