UIF detecta 247 cuentas ligadas a grupos criminales que operan en la Ciudad de México
La Unidad de Inteligencia Financiera identificó al menos 247 cuentas bancarias vinculadas a 10 organizaciones criminales con operaciones de presunto lavado de dinero en la Ciudad de México y el Estado de México.
Ciudad de México, 04 de enero de 2026.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó al menos 247 cuentas bancarias vinculadas a 10 grupos criminales que operan en la Ciudad de México, las cuales habrían sido utilizadas para realizar diversas operaciones con recursos de procedencia ilícita, de acuerdo con un documento del organismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El informe, obtenido por el diario La Jornada, señala que las cuentas están relacionadas con organizaciones como el cártel de Tláhuac, La Unión Tepito, El Balín, La Antiunión, Los Benjas, Los Guerreros, Los Maceros, Los Rodolfos, Los Sinaloa, así como con una banda de secuestradores encabezada por “El Perro”, con operaciones principalmente en la capital del país y el Estado de México.
Según el documento, los recursos fueron utilizados para actividades como la contratación de servicios jurídicos, seguridad privada, seguros de vida, pago de colegiaturas, arrendamiento de inmuebles y construcción de obras, algunas de ellas presuntamente relacionadas con el trasiego de drogas.
La UIF precisó que estas cuentas no representan la totalidad de las detectadas, ya que la información se actualiza conforme se reportan operaciones inusuales; sin embargo, corresponden a aquellas en las que se logró identificar de manera específica la actividad económica, los montos involucrados y que, al momento del análisis, ya no contaban con fondos.
De acuerdo con el reporte, La Unión Tepito utilizó 136 cuentas bancarias, principalmente para el arrendamiento de inmuebles, compra de ropa, artículos de decoración, pago a empleados privados, servicios de limpieza, corredores inmobiliarios, contadores y notarios. Entre las actividades registradas figura una clasificada como “construcción de pistas de aterrizaje, ductos y otras obras vinculadas a las vías de comunicación”.
La Antiunión utilizó 25 cuentas, principalmente para pagos a personal de seguridad privada, compra de ropa y servicios de cobranza. El cártel de Tláhuac operó con nueve cuentas, una de ellas clasificada como “servicios profesionales y técnicos”, en la que se registraron movimientos por 57 mil 622 pesos.
El grupo de Los Rodolfos, con presencia en el sur de la capital, utilizó 36 cuentas para actividades como transporte turístico, compra-venta de artículos diversos y fabricación de ropa de diseño para dama. Por su parte, el grupo de El Balín, con operaciones en la alcaldía Miguel Hidalgo, empleó 16 cuentas, una de ellas para servicios de transporte aéreo.
El informe también documenta que Los Guerreros utilizaron cuentas para la adquisición de productos cárnicos y operaciones de pequeños comercios.
Los titulares de estas cuentas fueron incorporados a la lista de personas bloqueadas, la cual es actualizada conforme se detectan operaciones inusuales, y es la autoridad financiera la encargada de ordenar el congelamiento de los recursos.
La UIF aclaró que la entidad donde se reporta la actividad inusual no necesariamente coincide con el lugar donde se abrió la cuenta bancaria o donde se encuentra el domicilio de la persona física o moral titular.
En un hecho relacionado, autoridades capitalinas y federales realizaron un cateo en la alcaldía Xochimilco, donde decomisaron armas largas, cartuchos y material explosivo presuntamente pertenecientes a la organización criminal conocida como Los Perros, dedicada a la venta de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.
El operativo se llevó a cabo en un inmueble ubicado en las calles Pie de Cerro y Constitución, en la colonia San Francisco Tlalnepantla, con la participación de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Guardia Nacional.
En el lugar fueron aseguradas seis armas largas, 21 cajas de cartuchos, una caja con TNT, 300 gramos de mariguana y 27 perros de diferentes razas.
